12 мая 2020 года
Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» направила письмо Господину Сума Чакрабарти
- Президенту ЕБРР и в департамент EBRD - Civil Society следующего
содержания:
Обращаемся к Вам с
просьбой разъяснить политику финансирования ЕБРР сети супермаркетов «KORZINKA.UZ» в Узбекистане.
21 ноября 2019 года в ряде электронных СМИ Узбекистана появились
публикации о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намеренинвестировать до $40 млн. в программу расширения сети супермаркетов «KORZINKA.UZ», оператором и вероятным владельцем
которой является компания иностранное предприятие в форме общества с
ограниченной ответственностью (ИП ООО) «Anglesey Food», зарегистрированная в Узбекистане. Эти публикации,
как следует из их содержания, были основаны на следующих заявлениях менеджмента
ИП ООО «Anglesey Food»:
— «Европейский банк реконструкции
и развития (далее ЕБРР) инвестирует до $40 млн в сеть супермаркетов KORZINKA.UZ,
сообщили сайту «SPOT.UZ» в компании.
— Это будут прямые инвестиции в акционерный
капитал ИП ООО «Anglesey Food», оператора сети супермаркетов KORZINKA.UZ
в Узбекистане.
— Инвестиции пойдут на поддержку программы расширения
сети с текущих 50 до 140 супермаркетов к 2025 году,
а также улучшение операционной эффективности и стандартов
корпоративного управления в соответствии с международными
стандартами.
— Ожидается, что помимо расширения сети и улучшения
операционных и финансовых показателей компании, проект окажет
положительное воздействие на окружающую среду, повысит социальные
стандарты, улучшит принятые в компании политики и практики
в области здоровья и охраны труда.
— Сеть супермаркетов «KORZINKA.UZ»
прошла все необходимые процедуры, аудиты МСФО, экологическую
и социальную экспертизу (ESDD) которая подтвердила соответствие компании
требованиям системы менеджмента воздействия на окружающую среду, здоровье,
безопасность (EHSS) соответствуя высоким стандартам ЕБРР и национального
законодательства».
6 марта 2020 года
на узбекском сайте «SPOT.UZ» появилась информация следующего содержания:
— «В начале
февраля сингапурская Anglesey Investments PTE. LTD (владеет ИП Anglesey
Food LLC, которое управляет магазинами под брендами korzinka.uz)
и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение,
согласно которому банк инвестирует до $40 млн,
покупая миноритарный пакет акций компании.
— Стороны не раскрывают размер приобретенного
пакета акций. Глава представительства ЕБРР в Узбекистане Алкис Дракинос
в ходе брифинга в четверг сообщил журналистам, что банк будет следить
за тем, чтобы его доля в компании не превышала 25%».
8 мая 2020 года на странице Facebook Иман Каримовой – дочери Гульнары Каримовой,
которая является дочерью бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, появилась
публикация о том, что ее мать (Гульнара Каримова) передала часть активов, ранее
принадлежащих ей, в пользу государства Узбекистан. Как выясняется, эти активы
переданы не государству, а частным лицам. Сама Гульнара Каримова в настоящее
время отбывает наказание в местах лишения свободы уже по третьему приговору за экономические преступления.
В числе этих активов называются акции KORZINKA.UZ, под которыми, как подразумевается из
вышеизложенного, сеть супермаркетов, оператором и владельцем которой является ИП
ООО «Anglesey Food».
В связи с
вышеизложенным возникают следующие вопросы:
1) Почему представители ЕБРР
не называют имена фактических владельцев (конечных бенефициаров) капитала
компании, в которую они намерены внести инвестиции?
2) Информация о намерении
ЕБРР проинвестировать в развитие сети KORZINKA.UZ, принадлежащей ИП ООО «Anglesey Food» появилась в ноябре
2019 года. А в декабре 2019 года была зарегистрирована сингапурская
компания, которой были переданы активы ИП ООО «Anglesey Food», как следует из
вышеприведенной информации. Какая компания и в какой юрисдикции была владельцем
капитала ООО ИП «Anglesey
Food»
ранее? Означает ли это, что ранее в числе владельцев капитала ИП ООО «Anglesey Food» была компания,
находящаяся под контролем Гульнары Каримовой? Верно ли предположение что ЕБРР
фактически выкупает долю Гульнары Каримовой в бизнесе «KORZINKA.UZ» через данную сделку? Мы
думаем, что Вам известен ответ на данный вопрос, поскольку такие сделки
проходят предварительный due-diligence.
3) Является ли приемлемой для ЕБРР практика инвестирования компаний с непрозрачными по структуре капиталами, таких как сингапурская «Anglesey Investments PTE. LTD»?
Учитывая, что ЕБРР привержен делу повышения прозрачности и поддерживает разработки реестровконечных бенефициарных владельцев отечественных и иностранных компаний, предоставляяюридическую и техническую помощь для разработки соответствующегозаконодательства, сбора данных и их публикации на официальном уровне, включаяреестры, надеемся в ближайшее время получить ответы на заданные выше вопросы.
Наша организация продолжает мониторинг по выполнению принципов ответственной репатриации активов в Узбекистан, используя национальную и международнуюпрактику защиты прав человека.
