22.5.20

Упущенная возможность: возвращение Францией незаконно приобретенных активов Гульнары Каримовой:


НПО «Трансперенси интернэшнл Франция» (TI-F), Шерпа, Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA), Международное партнерство по правам человека (IPHR), Международная инициатива против государственных преступлений (ISCI) и Узбекский Форум по правам человека (UFHR), Гражданский форум по возврату активов (CIFAR) крайне обеспокоены непрозрачностью французско-узбекских переговоров по возвращению незаконных активов Гульнары Каримовой в Узбекистан. Кроме того, вызывает озабоченность ход французской процедуры контроля за возвращением активов в Узбекистан и отсутствие транспарентности передачи и мониторинга возвращенных в Узбекистан средств.

В четверг, 14 мая 2020 года, власти Узбекистана объявили о получении от Франции 10 миллионов долларов США от реализации «незаконно приобретенных» активов Гульнары Каримовой - дочери бывшего президента Узбекистана. Объявление стало результатом решения французского суда от 9 июля 2019 года, постановившего конфисковать имущество, приобретенное Каримовой на средства, полученные от коррупции. Суд вынес решение о возврате средств в качестве компенсации Республике Узбекистан, на основании гражданского иска этого государства. Гульнара Каримова в настоящее время находится в заключении по обвинению в получении взяток от трех коммуникационных компаний в размере примерно 1 миллиард долларов США, и следствие пока еще не завершилось.

Первый возврат активов, переданных Францией в пользу пострадавшей страны – жертвы коррупции, мог бы стать возможностью создания транспарентного и подотчетного механизма возвращенных в Узбекистан активов, которые в конечном счете принесли бы пользу узбекскому народу. Этого, к сожалению, не произошло.

Вопрос о конфискации трех объектов недвижимости Гульнары Каримовой во Франции был решен в рамках французской уголовной процедуры предварительного признания вины (la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), - французского эквивалента "заявления о признании вины". Судебное разбирательство в открытом суде было заменено закрытыми переговорами между французскими судебными органами, законным представителем трех гражданских риэлторских компаний, которые приобрели недвижимость от имени Гульнары Каримовой, и узбекским государством. Таким образом, ускоренный возврат активов Гульнары Каримовой был достигнут в ущерб транспарентности и подотчетности. Вместе с тем, НПО «Шерпа», являвшаяся гражданской стороной по делу Каримовой с 2014 года, не смогла присутствовать на слушаниях по утверждению процедуры признания вины, так как ей было временно отказано в продлении юридической аккредитации, что является необходимым условием для антикоррупционных субъектов перед подачей гражданского иска по делам о коррупции.

Марк-Андре Феффер, президент TI-F, заявляет, что «отсутствие прозрачности в данном процессе является разрушительным и парадоксальным. Оно наносит ущерб, поскольку в настоящее время нет никакой гарантии, что эти деньги действительно будут использованы в интересах разграбленного народа. Парадоксально то, что при этом «Трансперенси интернэшнл» в настоящее время продвигает во французском правительстве инициативу по созданию ответственной процедуры возврата собственности, полученной незаконном путем. Такая система должна быть прозрачной, подотчетной, с участием французских и местных независимых НПО, чтобы гарантировать, что возвращенные средства будут направлены на проекты, которые принесут пользу народу». 

Этот случай отличается от недавней инициативы Франции в вопросе возврата активов и является упущенной возможностью для французских властей подать пример в борьбе с глобальной коррупцией и отмыванием денег.

Дела об «активах, полученных незаконным путем», продемонстрировали важность роли НПО, особенно в качестве инициаторов судебных разбирательств, таких как возбуждение гражданских исков по случаям, когда французская прокуратура бездействовала; и что также гарантирует транспарентность и беспрепятственное проведение судебного разбирательства. «При рассмотрении вопроса о возврате активов, роль НПО и независимого гражданского общества также имеет важное значение в странах, которые не всегда предоставляют гарантии образцового поведения», - подчеркивает Франсилин Лепани, президент НПО «Шерпа».

Несмотря на недавнюю смену власти, Узбекистан остается на 153-м месте из 180 стран в индексе восприятия коррупции «Трансперенси интернэшнл». Поэтому узбекские и французские организации гражданского общества настаивают на важности гарантий прозрачности, подотчетности и добросовестности в возвращении средств - во избежание их повторного использованиях в коррупционных схемах.

На сегодняшний день очевидно отсутствие даже минимальных гарантий целевого использования возвращенных в Узбекистан средств. При этом переговоры по процедуре предварительного признания вины (CRPC) в 2019 году касались лишь нескольких десятков миллионов евро, что составляет незначительную часть из примерно 1,3 миллиарда долларов США, которые незаконно выведены и инвестированы Гульнарой Каримовой за рубежом. Несмотря на размер похищенных сумм и признаки причастности к коррупционным схемам высокопоставленных узбекских чиновников, Франция не предоставила никакой информации о процессе возврата активов, а узбекские власти лишь сообщили о том, что возвращенные 10 миллионов долларов США, будут «переведены в государственный бюджет Узбекистана».

По словам президента Ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой, «из-за отсутствия прозрачности и подотчетности возникает серьезная обеспокоенность в том, что возвращенные активы могут оказаться под угрозой нецелевого использования с повторном отмыванием денег. Несмотря на предупреждения узбекских и международных неправительственных организаций, ведущих исследователей, выразивших обеспокоенность отсутствием реальных государственных реформ в Узбекистане, такой подход в возвращении коррумпированных активов авторитарным режимам может создать опасный прецедент не только для Франции, но и для других соседних европейских стран. И это скажется на процессе возврата активов, особенно в тех случаях, где участвуют высокопоставленные чиновники и члены семьи президента Узбекистана».

Швейцария, которая конфисковала несколько сотен миллионов швейцарских франков у компаньонов Гульнары Каримовой, предоставила какую-то минимальную прозрачность в виде пресс-релиза, объявив о возвращении конфискованных средств. Нынешний же французский ответ создает тревожный прецедент.






12.5.20

Вопросы к ЕБРР о финансировании сети супермаркетов «KORZINKA.UZ» в Узбекистане


12 мая 2020 года Ассоциация «Права человека в Центральной Азии» направила письмо Господину Сума Чакрабарти - Президенту ЕБРР и в департамент EBRD - Civil Society следующего содержания:

Обращаемся к Вам с просьбой разъяснить политику финансирования ЕБРР сети супермаркетов «KORZINKA.UZ» в Узбекистане. 


«Европейский банк реконструкции и развития (далее ЕБРР) инвестирует до $40 млн в сеть супермаркетов KORZINKA.UZ, сообщили сайту «SPOT.UZ» в компании.
— Это будут прямые инвестиции в акционерный капитал ИП ООО «Anglesey Food», оператора сети супермаркетов KORZINKA.UZ в Узбекистане.
— Инвестиции пойдут на поддержку программы расширения сети с текущих 50 до 140 супермаркетов к 2025 году, а также улучшение операционной эффективности и стандартов корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.
— Ожидается, что помимо расширения сети и улучшения операционных и финансовых показателей компании, проект окажет положительное воздействие на окружающую среду, повысит социальные стандарты, улучшит принятые в компании политики и практики в области здоровья и охраны труда.
Сеть супермаркетов «KORZINKA.UZ» прошла все необходимые процедуры, аудиты МСФО, экологическую и социальную экспертизу (ESDD) которая подтвердила соответствие компании требованиям системы менеджмента воздействия на окружающую среду, здоровье, безопасность (EHSS) соответствуя высоким стандартам ЕБРР и национального законодательства».

6 марта 2020 года на узбекском сайте «SPOT.UZ» появилась информация следующего содержания:

«В начале февраля сингапурская Anglesey Investments PTE. LTD (владеет ИП Anglesey Food LLC, которое управляет магазинами под брендами korzinka.uz) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение, согласно которому банк инвестирует до $40 млн, покупая миноритарный пакет акций компании.

— Стороны не раскрывают размер приобретенного пакета акций. Глава представительства ЕБРР в Узбекистане Алкис Дракинос в ходе брифинга в четверг сообщил журналистам, что банк будет следить за тем, чтобы его доля в компании не превышала 25%».

В торговом реестре Сингапура указано, что компания Anglesey Investments PTE. LTD зарегистрирована 23 декабря 2019 года. По юридическому адресу данной компании в Сингапуре зарегистрировано еще десять компаний, как следует из реестра.  

8 мая 2020 года на странице Facebook Иман Каримовой – дочери Гульнары Каримовой, которая является дочерью бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, появилась публикация о том, что ее мать (Гульнара Каримова) передала часть активов, ранее принадлежащих ей, в пользу государства Узбекистан. Как выясняется, эти активы переданы не государству, а частным лицам. Сама Гульнара Каримова в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы уже по третьему приговору за экономические преступления. В числе этих активов называются акции KORZINKA.UZ, под которыми, как подразумевается из вышеизложенного, сеть супермаркетов, оператором и владельцем которой является ИП ООО «Anglesey Food». 

В связи с вышеизложенным возникают следующие вопросы:

1) Почему представители ЕБРР не называют имена фактических владельцев (конечных бенефициаров) капитала компании, в которую они намерены внести инвестиции?

2) Информация о намерении ЕБРР проинвестировать в развитие сети KORZINKA.UZ, принадлежащей ИП ООО «Anglesey Food» появилась в ноябре 2019 года. А в декабре 2019 года была зарегистрирована сингапурская компания, которой были переданы активы ИП ООО «Anglesey Food», как следует из вышеприведенной информации. Какая компания и в какой юрисдикции была владельцем капитала ООО ИП «Anglesey Food» ранее? Означает ли это, что ранее в числе владельцев капитала ИП ООО «Anglesey Food» была компания, находящаяся под контролем Гульнары Каримовой? Верно ли предположение что ЕБРР фактически выкупает долю Гульнары Каримовой в бизнесе «KORZINKA.UZ» через данную сделку? Мы думаем, что Вам известен ответ на данный вопрос, поскольку такие сделки проходят предварительный due-diligence.

3) Является ли приемлемой для ЕБРР практика инвестирования компаний с непрозрачными по структуре капиталами,  таких как сингапурская «Anglesey Investments PTE. LTD»?